Об итогах проведения годового общего собрания акционеров банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО

18 мая 2007 г. состоялось годовое общее собрание акционеров Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО. Для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 54 261 090 голосами, что составляет 97,768% размещенных голосующих акций банка.

В повестку дня собрания было включено 11 вопросов, в том числе, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, о распределении прибыли, об избрании совета директоров, об утверждении аудитора и избрании ревизионной комиссии, о внесении изменений в Устав банка и другие.

По результатам рассмотрения поставленных на голосование вопросов были приняты следующие основные решения:

1. Утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Выплату дивидендов произвести в размере 11% годовых. На сегодняшний день объявленные дивиденды выплачены банком в полном объеме.

2. Количественный состав совета директоров определен в количестве 11 членов. Избран совет директоров. С полным составом совета директоров Вы можете ознакомиться здесь.

3. Избрана ревизионная комиссия и утвержден аудитор банка.

4. Внести изменения в Устав банка. В настоящее время идет подготовка пакета документов, направляемых в Главное управление Банка России по Свердловской области для принятия решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав банка.