Информация для клиентов

Уважаемые клиенты!

Уведомляем Вас, что с 15.01.2007 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2007 № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с этим законом, безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории Российской Федерации и из Российской Федерации, должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом.

Информация о плательщике – физическом лице должна включать фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, либо дату и место рождения.

Информация о плательщике – юридическом лице должна включать наименование, идентификационный код налогоплательщика или код иностранной организации.

В связи с этим, просим Вас при осуществлении платежей предоставлять в Банк вышеуказанные сведения, так как в случае их отсутствия, кредитная организация обязана отказать в совершении перевода.