Состоялось заседание Наблюдательного совета Сбербанка России

20 марта 2015 года, Москва – Сбербанк России сообщает о результатах заседания Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года, и определил датой проведения собрания – 29 мая 2015 года. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, в соответствии с решением Наблюдательного совета будет составляться по состоянию на конец операционного дня 20 апреля 2015 года.

Наблюдательный совет утвердил список кандидатов для голосования по выборам в Наблюдательный  совет  на годовом  общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» по итогам 2014 года в следующем составе:

• Лунтовский Георгий Иванович, Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
• Тулин Дмитрий Владиславович, Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
• Швецов Сергей Анатольевич, Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
• Иванова Надежда Юрьевна, Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации – директор Сводного экономического департамента
• Игнатьев Сергей Михайлович, Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации;
• Силуанов Антон Германович, Министр финансов Российской Федерации;
• Кудрин Алексей Леонидович, Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета;
• Профумо Алессандро, Председатель Банка Monte dei Paschi di Siena (Италия);
• Греф Герман Оскарович, Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»;
• Златкис Белла Ильинична, Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»;
• Гилман Мартин Грант, Директор Института фундаментальных междисциплинарных исследований при Высшей школе экономики;
• Кралич Питер, Почетный директор McKinsey;
• Меликьян Геннадий Георгиевич, заслуженный экономист Российской Федерации;
• Уэллс Надя, Консультант по инвестициям и корпоративному управлению;
• Мау Владимир Александрович, Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
• Синельников-Мурылев Сергей Германович, Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации;
• Гурвич Евсей Томович, Руководитель ЗАО «Экономическая экспертная группа»

Наблюдательный совет рассмотрел также годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сбербанк России» за 2014 год и рекомендовал утвердить ее годовому общему собранию акционеров; рассмотрел поступившие предложения о выдвижении кандидатов  в Ревизионную комиссию и утвердил список кандидатов; рассмотрел и утвердил Положение о Дивидендной политике ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.

Кроме того, Наблюдательный совет заслушал доклады о предварительных итогах работы Группы Сбербанк за 2014 год по МСФО; о ходе реализации проектов развития корпоративного и инвестиционного бизнеса Сбербанка; о результатах проверок, проведенных Службой внутреннего аудита Сбербанка в 4-м квартале и за 2014 год в целом, а также заслушал промежуточный отчет о деятельности Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка.