Совет директоров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" сообщает о проведении 29 апреля 2016 г. годового общего собрания акционеров. Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров). Собрание состоится в 11-00 часов по адресу: г.Челябинск, пл.Революции,8. Начало регистрации участников - в 10-00 часов.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Правления Банка об итогах работы Банка в 2015 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Утверждение распределения прибыли за 2015 год, в том числе размера годовых дивидендов. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров и ревизионной комиссии Банка.
3. Утверждение изменений и дополнений в Устав.
4. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка:
   - "Положение об общем собрании акционеров Банка";
   - "Положение о Совете директоров Банка";
   - "Положение об исполнительных органах Банка";
   - "Положение о ревизионной комиссии Банка".
5. Избрание Председателя Правления Банка.
6. Избрание членов Совета директоров Банка.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
8. Утверждение аудитора Банка.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: об утверждении предельных сумм на совершение сделок с заинтересованными лицами по размещению и привлечению средств.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, представившие в Банк заполненные бюллетени не позднее 27 апреля 2016 года. Заполненные бюллетени можно направить по почте или доставить нарочным в ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" по адресу: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8, к.413-а.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 8 апреля 2016 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресения) по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 8, к.413-а.