О введении с 1 июля положений FATCA

Уважаемые клиенты и контрагенты ОАО «НБК-Банк»!
ОАО «НБК-Банк» (далее – Банк) доводит до Вашего сведения, что Государственная Дума Российской Федерации в третьем чтении приняла закон "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" – (далее – Закон).
Данный Закон должен позволить российским банкам обслуживать клиентов, являющихся налогоплательщиками США, в соответствии с требованиями закона США о налоговом контроле иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act или FATCA), основной целью которого является предотвращение уклонения налогоплательщиков США от уплаты налогов.
Принятый Государственной Думой Российской Федерации Закон разрешает российским банкам и другим финансовым организациям передавать информацию о своих иностранных клиентах с их согласия налоговым органам США и других государств. В случае, если клиент отказывается от раскрытия информации о себе либо от передачи информации, договор с ним может быть расторгнут банком в одностороннем порядке.  Закон не распространяется  на граждан России и российские компании, которые не менее, чем на 90% принадлежат Российской Федерации или  гражданам Российской Федерации.
В этой связи уведомляем Вас о том, что, начиная с 1 июля 2014 года во исполнение требований FATCA Банком при обслуживании клиентов или ином взаимодействии с контрагентами будут проводиться дополнительные процедуры, направленные на выявление налогоплательщиков США, что может потребовать необходимость предоставления клиентами и иными контрагентами Банка дополнительных сведений, а также раскрытия информации о бенефециарных собственниках, являющихся гражданами США.
    Дополнительная информация о требованиях Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов» может  быть получена на сайте Налогового управления США (IRS) http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA.

Общая информация о регистрации ОАО «НБК-Банк» на портале Службы внутренних доходов США (IRS):
Дата регистрации:         25/04/2014
GIIN:                                 FQYKVF.00005.ME.643
Legal Name of FI:              OJSC NBK Bank
FI Type:                             Member
FATCA ID:                          FQYKVF
Account Status:                Approved