Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Решение единственного акционера.
2.2. Форма проведения общего собрания - не указывается.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - Решение принято и оформлено в Вене, Австрия, 28 ноября 2008 года.
2.3. Кворум общего собрания - Акционеру принадлежит 100% голосующих акций эмитента. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) освобождение от обязанностей члена Наблюдательного Совета;
2) назначение члена Наблюдательного Совета.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) освободить от обязанностей члена Наблюдательного Совета:
- Томаса Гросса;
2) назначить членом Наблюдательного Совета на срок до Годового собрания акционеров ЮниКредит Банка:
– Штефана Винкельмайера.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - Протокол не составлялся, Решение единственного акционера эмитента № 10/2008 оформлено в дату его принятия - 28 ноября 2008 года.

3. Подписи

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

И.о. Председателя Правления
Цымалина И.М.
Закрытого акционерного общества
"ЮниКредит Банк"

3.2. Дата
"28" ноября 2008 г.