ЮниКредит: решение совета директоров

Советом Директоров Группы ЮниКредит было принято следующее решение:

• Созыв очередного и внеочередного Собрания Акционеров
• Предложения, которые будут представлены на утверждение Акционеров
• Назначение Директоров после определения их количества
• Определение размера вознаграждения для Совета Директоров и для Членов Правления Группы
• Разрешение на конкурентную деятельность
• Политика компенсации Группы
• Годовой отчет по корпоративному управлению
• Новая организационная структура Группы
• Предоставление полномочий Главе Группы на проведение переговоров с правительством касательно финансовых инструментов, направленных на поддержку экономики
• Внесение поправок в Устав акционерного общества

СОЗЫВ ОЧЕРЕДНОГО И ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Советом Директоров было принято решение созвать очередное и внеочередное Собрания Акционеров. Право назначить дату и время проведения данных собраний, а также опубликовать уведомление о проведении собраний в официальной прессе Италии, предоставлено Председателю Совета Директоров.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА УТВЕРЖДЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ
В дополнение к предложениям, которые будут представлены на Собрании Акционеров относительно финансового отчета по состоянию на 31 декабря 2008 года, а также распределения чистой прибыли 2008 года и увеличения капитала с целью распределения прибыли среди Акционеров – цифры были опубликованы сегодня в другом пресс-релизе – Советом Директоров было принято решение представить на рассмотрение Собранию Акционеров следующие предложения:

Назначение Директоров после определения их количества
Принимая во внимание тот факт, что полномочия Совета Директоров Группы ЮниКредит истекают с момента утверждения финансового отчета 2008 года, очередному Собранию Акционеров предложено назначить состав нового Совета Директоров, после определения их количества.
В соответствии с пунктом 20 Устава акционерного общества Группы ЮниКредит и в соответствии с действующими законами и постановлениями, Совет Директоров должен быть назначен на основании списков, представленных Акционерами. Списки должны быть предоставлены индивидуально или коллективно теми акционерами, которые обладают, как минимум, 0.5% акционерного капитала в форме обыкновенных акций с правом голоса на очередных собраниях акционеров.
Списки считаются действительными лишь в том случае, если они поданы по юридическому адресу офиса UniCredit S.p.A., а также опубликованы, по крайней мере, в двух центральных газетах, одно из которых бизнес-издание, за пятнадцать дней до установленной даты первой сессии Собрания. Обязательные документы должны быть представлены вместе со списками.

Согласно большинству голосов основных Акционеров, Совет Директоров принял решение оставить количество Директоров неизменным. Акционеры, которые хотят предоставить список назначений, должны ознакомиться с требованиями к Совету Директоров, которые обязаны иметь Директора Группы ЮниКредит в дополнение к требованиям, сформулированным в действующих законах и постановлениях, гарантирующих надлежащее функционирование Совета Директоров, а также количество подразделений в контролирующих органах и органах управления в компаниях, не принадлежащих Группе ЮниКредит, где Директора могут занимать соответствующие позиции. Эти руководящие принципы, разработанные в соответствии с Кодексом Корпоративного Управления, изданные банком Borsa Italiana и в соответствии с проектом “Условия контроля Организации банков и Корпоративного управления”, выпущенного Банком Италии, опубликованы в разделе Управление Группы – Совет Директоров на сайте Группы ЮниКредит www.unicreditgroup.eu.

Определение вознаграждения для Совета Директоров и для Членов Правления Группы

В связи с назначением Директоров, Акционерам предложено определить сумму вознаграждения для Совета Директоров и для Членов Правления Группы на каждый год исполнения служебных обязанностей. В соответствии со Статьей 26 Устава акционерного общества Группы ЮниКредит также предложено определить сумму вознаграждения Председателю управляющего органа в соответствии с Законодательным актом 231/01.

Разрешение на конкурентную деятельность

Кроме того, Акционерам предложено разрешить конкуренцию среди Директоров, которые будут назначены на следующем Собрании Акционеров, в соответствии с разделом 2390 итальянского Гражданского Кодекса.

Компенсационная Политика Группы
В соответствии с условиями, сформулированными в проекте “Условия контроля Организации банков и Корпоративного управления”, компенсационная политика Группы 2009, которая определяет принципы и стандарты, применяемые в Группе ЮниКредит, в рамках реализации и мониторинга методов компенсации во всех организациях, представлена на утверждение очередному Собранию Акционеров. Также представлен на утверждение План держателей акций среди сотрудников Группы ЮниКредит на 2009 год, ранее одобренный Советом 12 февраля 2009.

Поправки устава акционерного общества

Кроме того, на рассмотрение Собранию Акционеров были предложены некоторые поправки Устава акционерного общества ЮниКредит в соответствии с проектом “Условия контроля Организации банков и Корпоративного управления”, выпущенного в марте 2008 года Банком Италии. Итальянские банки требуют внести изменения, чтобы соответствовать данному проекту к 30 июня 2009 года. Дальнейшие модификации в уставе акционерного общества предложены с учетом предложений со стороны Общего Представителя держателей акций, для того, чтобы указать в уставе акционерного общества на определенные условия относительно роли вышеупомянутого Общего Представителя, уже утвержденного Группой ЮниКредит, несмотря на неупоминание на это в уставе акционерного общества.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Согласно условиям Кодекса Корпоративного Управления, выпущенного Borsa Italiana SpA в марте 2008 года и основанного на февральской форме Borsa Italiana, Совет Директоров одобрил Годовой отчет по Корпоративному управлению Группы ЮниКредит за 2008 год, который был составлен в соответствии со Статьей 124 Законодательного Декрета №58 от 24 февраля 1998 года, в соответствии со Статьей 89 Правил Эмитента Consob и действующих инструкций, прилагающихся к Правилам Рынка, которые сформулированы и управляемы Borsa Italiana SpA. Подобный отчет будет представлен на следующем очередном Собрании Акционеров.

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГРУППЫ

Совет Директоров Группы ЮниКредит после предложения Главы Группы Алессандро Профумо одобрил ряд мер, нацеленных на внедрение новой организационной структуры Группы.
Структура представляет собой развитие дивизионной бизнес-модели, цель которой сфокусироваться на потребностях клиентов и упростить процесс принятия решений.
Более подробно:

• Выделение трех глобальных стратегических бизнес-направлений и подразделений («Розничный бизнес», «Корпоративный бизнес, Инвестиционная банковская деятельность и Private Banking», GBS)
• Завершение программы разделения на дивизионы в ЦВЕ для того, чтобы менеджер, отвечающий за процесс, отчитывался непосредственно перед Главой Группы.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЕ ГРУППЫ КАСАТЕЛЬНО УПРАВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАМИ КАПИТАЛА, НАЦЕЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ
Совет Директоров с целью дальнейшего укрепления существующей политики стабильной поддержки экономики и для того, чтобы работать в однородной конкурентной среде европейской банковской системы, где основные банки уже попросили или применили сопоставимые инструменты, предоставил Главе Группы полномочия на ведение переговоров о сроках и условиях, связанных привлечением государственного финансирования до 4 миллиардов евро. Такие инструменты будут доступны для подписки Министерством Финансов Австрии, Министерством Экономики и Финансов Италии и сторонними инвесторами.
Результаты переговоров, включая окончательные сроки и условия, будут представлены Совету на утверждение.