Обновление информации о клиентах, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Уважаемые клиенты АО «Райффайзенбанк»!

В соответствии с законодательством РФ клиенты кредитных организаций обязаны предоставлять последним следующие сведения о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах:

• в отношении физических лиц — фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
• в отношении юридических лиц — наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения;
  
  а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, о финансовом положении и деловой репутации, источниках происхождения денежных средств клиентов-юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Любезно просим вас в срок до 30 июня 2016 года:

• представить в Банк вышеуказанную информацию, которая изменилась или ранее в Банк не предоставлялась (заполнив необходимую форму анкеты с приложением подтверждающих документов) либо
• подтвердить, что информация не претерпела изменений (сделав соответствующую отметку в необходимой форме анкеты).

Благодарим за сотрудничество.

• для индивидуальных предпринимателей, кредитных организаций , юридических лиц (общая двуязычная форма для ЮЛ-резидентов и нерезидентов):

  Анкета клиента — индивидуального предпринимателя

  Анкета клиента — кредитной организации

  Анкета клиента — юридического лица

• для физических лиц:

  Заявление на внесение изменений

  Приложение 1 для ФЛ

  Приложение 2 для ФЛ

  Приложение 3 для ФЛ