СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕЗЕРВ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕЗЕРВ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), сокращенное наименование - БАНК «РЕЗЕРВ» (ОАО), далее по тексту – Общество, место нахождения: 454091, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Труда, дом 64-а, уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 21 мая 2015 года, 09 часов 30 минут местного времени.

Адрес, по которому будет проводиться общее собрание акционеров: 620014, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 37.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 21 мая 2015 года с 08 часов 30 минут местного времени. Регистрация проводится по адресу проведения собрания.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1.    Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров БАНКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕЗЕРВ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
2.    Об утверждении годового отчета за 2014 год.
3.    Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2014 года.
4.    О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2014 финансового года.
5.    Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
6.    Об избрании Совета директоров Банка.
7.    Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
8.    Об утверждении аудитора Банка.
9.    О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Банка, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
10.    О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
11.    Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
12.    Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствие с данными реестра акционеров Общества по состоянию на 28 апреля 2015 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресам: город Челябинск, улица Труда, дом 64-а; город Екатеринбург, улица Малышева, дом 29, по рабочим дням с 10:00 час. до 16:00 час., начиная с 30 апреля 2015 года, при личном обращении акционера либо его надлежаще уполномоченного представителя и по предъявлении обратившимся лицом документа, удостоверяющего личность, а также (для представителя акционера) доверенности, оформленной в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и содержащей необходимые полномочия.

Для участия в общем собрании акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Лицо, представляющее на общем собрании акционеров интересы юридического лица – акционера Общества в качестве руководителя такого юридического лица, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации нотариально заверенные: копию устава юридического лица, документы о своем избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица.

Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения общего собрания акционеров и не компенсирует расходы по проезду к месту проведения общего собрания акционеров.


Совет директоров БАНК «РЕЗЕРВ» (ОАО)